OPIS PROGRAMU
Program zawiera zbiór gotowych procedur wewnętrznych, przeznaczonych dla instytucji obowiązanych wg Ustawy z dnia 30.03.2021 r. Procedury przygotowane są dla podmiotów, tj : biura rachunkowe, fundacje, lombardy, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
– Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, które kierowane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
– Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w swojej firmie / instytucji, co jest obowiązkiem podmiotów obowiązanych
– Procedury przygotowane dla podmiotów tj: fundacje, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
– Materiał szkoleniowy dla pracowników
– Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
– Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
– Komentarz do ustawy z dnia 30.03.2021 r w formie E-Booka