AML · Przepisy
Obowiązki ustawowe biura jako instytucji obowiązanej, bez prawniczego żargonu.
Biuro rachunkowe jest instytucją obowiązaną, więc musi oceniać ryzyko każdego klienta i umieć tę ocenę pokazać podczas kontroli.
Ocenę wykonuje się przed nawiązaniem współpracy, a następnie aktualizuje cyklicznie oraz zawsze wtedy, gdy zmienia się profil działalności klienta.
Zakres działalności, struktura właścicielska, kraje kontrahentów, sposób płatności i wynikający z nich poziom ryzyka wraz z uzasadnieniem.
Strefa wiedzy
Lista kontrolna przygotowania biura i klientów do pracy z fakturami w KSeF.
Zobacz
Pobierz darmowy e-book i dowiedz się, jak zaoszczędzić 10 godzin tygodniowo dzięki automatyzacji.
PobierzWiedza i doświadczenie Twojego zespołu zasługują na więcej przestrzeni, niż pozwala codzienna rutyna. Zautomatyzuj powtarzalne zadania i zyskaj czas na to, co buduje wartość Twojego biura: relacje z klientami, doradztwo i rozwój. Sprawdźmy wspólnie, które zadania warto powierzyć programom Infonetax.
